臺灣土地銀行

1、113年1月5日第7屆第19次董事會議：

      (1)奉財政部函示行政院同意本公司謝董事長娟娟及何總經理英明延長任期至本屆董事任期屆滿。

      (2)決議通過本公司「113年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。

      (3)決議通過本公司「願景、策略目標及114年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。

2、113年1月15日第7屆第2次臨時董事會議：

本公司副總經理及法遵長職務業奉行政院同意由本公司人力資源處處長蔡慈瑛、國外部經理陳昭輔及第一區區域中心經理林素凰陞任暨決議通過蔡慈瑛女士、陳昭輔先生為副總經理及林素凰女士為法遵長。

3、113年3月8日第7屆第20次董事會議：

      (1)決議通過本公司112年度財務報表暨會計師查核報告案。

      (2)決議通過本公司112年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。

      (3)決議通過本公司「董事會議事要點」修正案。

      (4)決議通過本公司113-114年度財務及稅務等查核簽證委由安侯建業聯合會計師事務所蕭佩如及陳俊光二位會計師

           辦理。

      (5)決議通過本公司112年度營業報告書。

      (6)決議通過本公司「組織規程」修正案。

      (7)決議通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」。

4、113年4月19日第7屆第21次董事會議：

      (1)決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。

      (2)決議通過本公司「經營發展計畫(113-115年度)」。

      (3)決議通過本公司「113年度營運計畫」。

5、113年6月14日第7屆第22次董事會議：

      (1)決議通過本公司112年度永續報告書。

      (2)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。

6、113年6月25日第7屆第3次臨時董事會議：

      (1)奉財政部函示本公司謝董事長娟娟自113年6月25日辭職，並依規予以解任。

      (2)奉財政部函示本公司謝董事長娟娟113年6月25日辭職所遺職務，由本公司何總經理英明代理暨決議通過推選何常

           務董事英明為代理本公司董事長。

7、113年8月14日第7屆第4次臨時董事會議：

      (1)奉財政部函示核派張志堅先生代表該部股權擔任本公司董事。

      (2)奉財政部函示核派張志堅先生擔任本公司董事暨決議通過推選張志堅先生為常務董事。

      (3)奉財政部函示行政院同意本公司總經理由臺灣中小企業銀行股份有限公司總經理張志堅接任，並於金融監督管理

           委員會核定前，由本公司邱副總經理天生代理總經理職務。

8、113年8月14日第7屆第1次臨時常務董事會議：

奉財政部函示行政院同意本公司董事長報奉由現任何總經理英明陞任，暨決議通過推選何英明常務董事為董事長。

9、113年8月23日第7屆第24次董事會議：

奉財政部函示原派任本公司股權代表李董事建賢，自113年8月1日予以解任，該職缺將另案派任。

10、113年10月4日第7屆第25次董事會議：

     (1)決議通過本公司「公司章程」修正案。

     (2)決議通過本公司「組織規程」修正案。

11、113年11月22日第7屆第26次董事會議：

     (1)決議通過本公司「責任地圖制度」。

     (2)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」。

     (3)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」。

     (4)決議通過本公司「公司治理實務守則」。

     (5)決議通過本公司「內部控制制度」修正案。

     (6)決議通過本公司「願景、策略目標及115年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。

     (7)決議通過本公司「經營發展計畫(114-116年度)」。

     (8)決議通過本公司「114年度營運計畫」。

     (9)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度114年度稽核計畫」。

1、112年1月6日第7屆第12次董事會議：

       (1)決議通過本公司「112年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
       (2)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
       (3)決議通過本公司「董事會議事要點」修正案。
       (4)決議通過本公司「願景、策略目標及113年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
       (5)決議通過本公司「經營發展計畫(112-114年度)」。
       (6)決議通過本公司「112年度營運計畫」。

2、112年3月10日第7屆第13次董事會議：

       (1)奉財政部函示原派任本公司股權代表董事莊翠雲女士自112年1月31日解任，該職缺將另案派任。
       (2)決議通過本公司111年度財務報表暨會計師查核報告案。
       (3)決議通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
       (4)決議通過本公司111年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
       (5)決議通過本公司111年度營業報告書。

3、112年4月21日第7屆第14次董事會議：

 奉財政部函示茲核派謝鈴媛女士擔任本公司董事暨決議通過推選謝鈴媛女士為常務董事。

4、112年6月16日第7屆第15次董事會議：

       (1)決議通過本公司111年度永續報告書。
       (2)奉財政部函示行政院同意本公司謝董事長娟娟及何總經理英明分別延任至112年10月24日及同年月22日。
       (3)本公司會計處處長詹秀娟將於112年7月16日屆齡退休，所遺職務決議通過由會計處研究員黃國基接任。
       (4)本公司副總經理職務業奉行政院同意由本公司企業金融部經理鄒清長陞任暨決議通過鄒清長先生為副總經理。

5、112年7月7日第7屆第16次董事會議：

 本公司企業工會推派新選任之陳宗燦君、林信文君、陶春法君擔任勞工董事，業奉財政部原則同意。

6、112年8月25日第7屆第17次董事會議：

       (1)奉行政院主計總處令核定本公司會計處研究員黃國基接任會計處處長職務並自112年7月16日生效。
       (2)決議通過本公司「未分配盈餘」新臺幣70億元轉列「特別盈餘公積」，以累積增資財源。

7、112年11月10日第7屆第18次董事會議：

       (1)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
       (2)決議通過本公司「公司章程」修正案。

       (3)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度113年度稽核計畫」。

1、111年1月28日第7屆第6次董事會議：

(1)決議通過本公司「內部稽核制度」修正案。

(2)決議通過本公司「願景、策略目標及112年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。

2、111年3月25日第7屆第7次董事會議：

(1)奉財政部函示原則同意派任吳忠壽先生擔任本公司之勞工董事。

(2)奉行政院主計總處核定本行會計處副處長詹秀娟為會計處處長。

(3)決議通過本公司110年度財務報表暨會計師查核報告案。

(4)決議通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。

(5)決議通過本公司110年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。

(6)決議通過本公司110年度年報營業報告書案。

(7)決議通過本公司「經營發展計畫(111-113年度)」。

(8)決議通過本公司「111年度營運計畫」。

3、111年5月27日第7屆第8次董事會議：

(1)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。

(2)決議通過本公司「組織規程」修正案。

(3)決議通過本公司「金融消費者保護政策」修正案。

(4)財政部函示本公司副總經理職務奉行政院核准由董事會主任秘書林坤地陞任案暨決議通過林坤地先生為副總經理。

4、111年6月24日第7屆第9次董事會議：

決議通過本公司110年度永續報告書。

5、111年8月26日第7屆第10次董事會議：

(1)決議通過本公司「公平待客原則」修正案。

(2)決議通過本公司「誠信經營守則」。

6、111年11月25日第7屆第11次董事會議：

(1)奉財政部函示原則同意派任林佳慶先生擔任本公司勞工董事。

(2)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。

(3)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。

(4)決議通過本公司「永續發展政策」。

(5)決議通過本公司「永續發展委員會設置要點」修正案。

           (6)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度112年度稽核計畫」。

1、110年1月22日第6屆第26次董事會議：

(1)決議通過本公司「願景、策略目標及111年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
(2)決議通過本公司110-112年度經營發展計畫。

2、110年3月3日第6屆第27次董事會議：

(1)奉財政部函示董事長黃伯川先生自110年3月2日辭職，並依規予以解任董事。
(2)決議通過推選謝常務董事娟娟暫代本公司董事長。

3、110年3月16日第6屆第28次董事會議：

(1)決議通過推選何英明先生為常務董事。
(2)決議通過何英明先生為總經理，何副總經理陞任總經理未經金管會核定前，總經理職務由其代理。

4、110年3月26日第6屆第29次董事會議：

(1)決議通過本公司109年度財務報表暨會計師查核報告案。
(2)決議通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
(3)決議通過本公司109年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
(4)決議通過本公司109年度年報營業報告書案。
(5)決議通過本公司公司治理主管由楊副總經理享洪兼任案。

5、110年6月25日第6屆第31次董事會議：

(1)決議通過本公司會計處資深副處長詹秀娟自該處處長黃秋明屆齡退休生效日(110年7月16日)起至新任單位主管到任前暫代處長職務。

(2)決議通過本公司公司治理主管由邱副總經理天生自110年7月16日起兼任案。

(3)財政部函示本公司副總經理職務奉行政院核准由董事會主任秘書曾學智陞任案暨決議通過曾學智先生為副總經理。

6、110年8月17日第7屆第1次董事會議：

(1)奉財政部函示本公司第七屆董事名單，核派謝娟娟女士、何英明先生、賴景昌先生、賴弘能先生、陳奉瑤女士、莊翠雲女士、王淑端女士、李建賢先生、楊葉承先生、朱炫璉女士、吳儀玲女士、楊宗憲先生、田奇東先生擔任本行董事。

(2)決議通過本公司推選謝娟娟女士、何英明先生、莊翠雲女士、賴景昌先生(獨立董事)、朱炫璉女士為常務董事。

(3)奉財政部函示本公司第七屆董事長及總經理職務奉行政院核准分別由現任董事長謝娟娟及總經理何英明續任，暨決議通過本公司何英明先生為總經理

7、110年8月17日第7屆第1次常務董事會議：
     奉財政部函示本公司第七屆董事長及總經理職務奉行政院核准分別由現任董事長謝娟娟及總經理何英明續任，暨決議通過推選謝娟娟女士為董事長。

8、110年8月26日第7屆第2次董事會議：

(1)決議通過修正本公司109年度盈餘分配案。

(2)決議通過本公司以特別公積提撥新臺幣130億元轉列為資本，增資後資本額將由732億元增為862億元。

(3)決議通過本公司「公司章程」修正案

(4)奉財政部函示本公司副總經理及法遵長職務奉行政院核准分別由業務部經理唐錦雲及風險管理部經理楊淑鐶陞任，暨決議通過唐錦雲女士為副總經理、陞任之法遵長楊淑鐶兼任法令遵循處處長。

9、110年9月29日第7屆第3次董事會議：

(1) 奉財政部函示原派本公司獨立董事賴弘能先生，自110年9月23日予以解任，所留獨立董事一職由陳玉敏女士接任，暨決議通過推選陳玉敏女士(獨立董事)為常務董事。
(2) 決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。

10、110年11月19日第7屆第4次董事會議：
     決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
 

11、110年12月24日第7屆第5次董事會議：

(1) 奉財政部函示，本公司董事長謝娟娟奉行政院核准延長任期至111年10月24日。
(2) 決議通過本公司「111  年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
(3) 決議通過本公司「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估程序實施要點」修正案。
(4) 決議通過本公司「風險導向內部稽核制度111年度稽核計畫」。

109年1月17日第6屆第18次董事會議：

  (1)決議通過本公司「願景、策略目標及110年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (2)決議通過本公司109-111年度經營發展計畫。

109年3月27日第6屆第19次董事會議：

  (1)決議通過本公司108年度財務報表暨會計師查核報告案。
  (2)決議通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。
  (3)決議通過本公司108年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
  (4)決議通過本公司「公司章程」修正案。
  (5)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
  (6)決議通過本公司108年度年報營業報告書案。
  (7) 決議通過本公司「董事會議事規則」修正案。

109年5月29日第6屆第20次董事會議：

  (1)奉財政部函示，本公司董事長黃伯川奉行政院核准延長任期至109年12月18日。
  (2)決議通過本公司「組織規程」修正案。
  (3)決議通過本公司自109年度起，財務報告等查核簽證會計師委任安侯建業聯合會計師事務所陳俊光及于紀隆會計師。

109年7月3日第6屆第122次常務董事會議：

 奉財政部函示原派本公司董事王秀時女士予以解任，改派李建賢先生擔任本公司董事。

109年8月21日第6屆第22次董事會議：

  (1)決議通過本公司辦理「未分配盈餘」新臺幣57億元轉列「特別盈餘公積」，以應增資需要。
  (2)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
  (3)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
 
109年10月14日第6屆第23次董事會議：

 財政部函示本公司副總經理職務奉行政院核准分別由董事會主任秘書楊享洪陞任及總稽核邱天生接任；總稽核遺缺由國外部經理程佩瑜陞任案，暨決議通過楊享洪先生及邱天生先生為副總經理、程佩瑜女士為總稽核。

109年11月27日第6屆第24次董事會議：

  (1)決議通過本公司「組織規程」修正案。
  (2)決議通過本公司公司治理主管由何副總經理英明兼任案。

109年12月25日第6屆第25次董事會議：

  (1)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度110年度稽核計畫」。
  (2)決議通過本公司「110年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
  (3)決議通過本公司「組織規程」修正案。
  (4)決議通過本公司將圓山分行業務併入士林分行，並設置「青埔分行」。

108年1月25日第6屆第9次董事會議：

(1)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「109年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
(2)決議通過本公司108-110年度經營發展計畫。
(3)決議通過本公司「組織規程」修正案。

108年3月15日第6屆第61次常務董事會議：

決議通過本公司109年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算及母子公司合併預算。

108年3月15日第6屆第10次董事會議：

(1)奉財政部函示本公司董事蔡碧珍女士自108年3月4日解任董事案。
(2)決議通過本公司107年度財務報表暨會計師查核報告案。
(3)決議通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(4)決議通過本公司107年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
(5)決議通過本公司107年度年報營業報告書案。

108年3月29日第6屆第63次常務董事會議：

奉財政部函示核派楊葉承先生擔任本公司董事。

108年4月8日第6屆第64次常務董事會議：

奉財政部函示行政院核定本公司董事長由合作金庫商業銀行股份有限公司總經理黃伯川先生擔任，暨決議通過推選黃伯川先生為董事長。

108年4月8日第6屆第11次董事會議：

(1)奉財政部函示核派黃伯川先生及謝娟娟女士自108年4月8日起擔任本公司董事，原派任董事凌忠嫄女士及黃忠銘先生同日起予以解任案暨決議通過推選董事黃伯川先生及謝娟娟女士為常務董事案。

(2)決議通過總經理黃忠銘先生解任、謝娟娟女士為總經理案。

108年5月24日第6屆第12次董事會議：

(1)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
(2)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
(5)決議通過本公司公司治理主管由董事會主任秘書兼秘書處處長楊享洪兼任案。

108年8月23日第6屆第14次董事會議：

(1)決議通過修正本公司107年度盈餘分配案。
(2)決議通過本公司以特別公積提撥新臺幣106.06億元轉列為資本，增資後資本額由新臺幣625.94億元增為新臺幣732億元案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司與土銀保險經紀人(股)公司簡易合併案。
(5)奉行政院核定，本公司子公司土銀保險經紀人(股)公司游前總經理建烽於108年7月24日辭任，其所遺總經理職務由該公司李董事長文雄代理至土銀保經併入銀行成立專責部門止。

108年10月25日第6屆第15次董事會議：

(1)決議通過本公司「組織規程」修正案。
(2)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(3)財政部函示本公司副總經理職務奉行政院核准由信託部經理游麗玲陞任案暨決議通過游麗玲女士為副總經理。

108年11月22日第6屆第16次董事會議：

決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。

108年12月27日第6屆第17次董事會議：

(1)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度109年度稽核計畫」。
(2)決議通過本公司「109年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。

107年2月2日第6屆第2次董事會議：
(1)決議通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
(2)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(3)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「108年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
(4)決議通過本公司107-109年度經營發展計畫。

107年3月9日第6屆第11次常務董事會議：
決議通過本公司108年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算及母子公司合併預算。

107年3月23日第6屆第3次董事會議：
(1)決議通過本公司106年度財務報表暨會計師查核報告案。
(2)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度作業準則」。
(3)決議通過本公司106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
(4)決議通過本公司106年度年報營業報告書案。
(5)決議通過土銀保險經紀人(股)公司「組織規程」修正案。

107年5月25日第6屆第4次董事會議：
(1)決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。
(2)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(3)決議通過本公司「董事會議事規則」修正案。

107年6月22日第6屆第5次董事會議：
(1)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度作業準則」修正案。
(2)決議通過本公司「內部稽核制度」暨「內部控制制度」修正案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司「組織規程」修正案。

107年7月6日第6屆第27次常務董事會議：
奉財政部函示本公司獨立董事林欣吾先生自107年6月28日解任董事案。

107年8月10日第6屆第32次常務董事會議：
奉財政部函示派任賴弘能先生擔任本公司獨立董事。

107年8月24日第6屆第6次董事會議：
(1)決議通過本公司辦理以「未分配盈餘」新臺幣54.7億元轉列「特別盈餘公積」案。
(2)決議通過本公司「法令遵循制度實施要點」修正案。
(3)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
(4)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
(5)決議通過本公司「內部控制三道防線實務守則」修正案。
(6)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。

107年9月21日第6屆第38次常務董事會議：
奉財政部函示本公司董事鍾振芳先生自107年9月12日解任董事案。

107年11月23日第6屆第47次常務董事會議：
決議通過本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及「股權投資盡職治理要點」。

107年11月23日第6屆第7次董事會議：
(1)決議通過本公司「內部稽核作業108年度稽核計畫」及「風險導向內部稽核制度108年度稽核計畫」。
(2)決議通過本公司「108年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。

107年12月21日第6屆第8次董事會議：
(1)奉財政部函示核派王秀時女士擔任本公司董事。
(2)決議通過本公司「內部稽核作業108年度稽核計畫」及「風險導向內部稽核制度108年度稽核計畫」修正案。

• 106年2月10日第5屆第18次董事會議：
  (1)決議通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
  (2)決議通過本公司「106年度法令遵循計畫」。
  (3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
  (4)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「107年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (5)決議通過本公司106-108年度經營發展計畫。
   
• 106年3月10日第5屆第109次常務董事會議：
  決議通過本公司107年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算及母子公司合併預算。
  106年3月24日第5屆第19次董事會議：
  (1)奉財政部函示派任黃忠銘先生自106年4月6日起擔任本公司董事，原派任董事高明賢先生同日起予以解任案暨決議通過推選黃忠銘先生自106年4月6日起為常務董事並擔任總經理職務。
  (2)決議通過本公司105年度財務報表暨會計師查核報告案。
  (3)決議通過本公司105年度年報營業報告書案。
  (4)決議通過本公司「金融消費者保護政策」修正案。
   
• 106年4月21日第5屆第20次董事會議：
  (1) 奉行政院核定，本行子公司土銀保險經紀人股份有限公司前總經理林芳祺於106年4月5日辭職後所遺職務，由游建烽先生擔任。
  (2) 奉財政部函示行政院核准本公司副總經理職務由總稽核何英明接任，總稽核職務由財務部經理邱天生陞任案。
  (3) 奉財政部函示法務部核定本公司政風處處長職務由行政院農業委員會林務局政風室主任鑑傳慶調任，並自106年3月23日生效。
   
• 106年6月30日第5屆第21次董事會議：
  (1) 決議通過本公司「內部稽核制度」暨「內部控制制度」修正案。
  (2) 決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
  (3) 決議通過本公司「法令遵循制度實施要點」修正案。
  (4) 決議通過本公司「組織規程」修正案。
   
• 106年8月25日第5屆第22次董事會議：
  決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
   
• 106年11月20日第5屆第23次董事會議：
  (1) 決議通過本公司「內部稽核作業107年度稽核計畫」。
  (2) 決議通過本公司「內部控制三道防線實務守則」案。
   
• 106年12月15日第5屆第146次常務董事會議：
  決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐推動委員會設置要點」。
   
• 106年12月19日第6屆第1次董事會議：
  (1) 本公司第6屆董事由財政部指派，現任董事，除原董事徐火明先生、陳志遠先生、李繼玄先生及黃仁德先生任期屆滿當然解任外，其餘均予續任，並增派賴景昌先生、林欣吾先生、王淑端女士及詹鴻錫先生擔任董事。
  (2) 決議通過推選凌董事忠嫄、黃董事忠銘、莊董事翠雲、張董事金鶚、李董事宗培為常務董事並通過黃總經理忠銘續任總經理。
  (3) 決議通過本公司「107年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
   
• 106年12月19日第6屆第1次常務董事會議：
  決議通過推選凌董事長忠嫄續任本公司董事長。
   

• 105年1月29日第5屆第10次董事會議：
  (1)決議通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。
  (2)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「106年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (3)決議通過本公司105-107年度經營發展計畫。
  (4)決議通過本公司「內部稽核制度」修正案。
• 105年3月11日第5屆第62次常務董事會議：
  決議通過本公司106年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算暨合併預算。
• 105年3月25日第5屆第11次董事會議：
  (1)決議通過本公司104年度財務報表暨會計師查核報告案。
  (2)決議通過本公司104年度年報營業報告書案。
  (3)決議通過本公司「105年度法令遵循計畫」。
  (4)決議通過本公司「公平待客原則」。
• 105年5月27日第5屆第12次董事會議：
  (1)奉財政部函示行政院核復本公司董事長職務由現任吳代理董事長當傑真除。
  (2)奉行政院核定本公司子公司土銀保險經紀人(股)公司董事長及總經理職務分別由李董事長文雄及林總經理芳祺續任。
  (3)決議通過本公司「子公司管理要點」修正案。
• 105年6月17日第5屆第74次常務董事會議：
  (1)奉財政部函示原派本公司董事顏春蘭女士予以解任，改派莊翠雲女士擔任本公司董事。
  (2)奉財政部函示原派本公司董事李慶華女士予以解任，改派蔡碧珍女士擔任本公司董事。
• 105年7月15日第5屆第13次董事會議：
  (1)奉財政部函示派任莊翠雲女士擔任本公司董事暨決議通過推選莊翠雲女士為常務董事案。
  (2)決議通過本公司「重要管理人員資格條件表」案。
• 105年8月26日第5屆第14次董事會議：
  (1)決議通過修正本公司104年度盈餘分配案。
  (2)決議通過本公司保留盈餘(特別公積)提撥新臺幣44.94億元轉列為資本，增資後資本額由新臺幣581億元增為新臺幣625.94億元，增資基準日為105年10月31日。
  (3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
• 105年9月12日第5屆第15次董事會議：
  奉財政部函示核派凌忠嫄女士自105年9月12日起擔任本公司董事，原派任董事吳當傑先生同日起予以解任案暨決議通過推選董事凌忠嫄女士為常務董事案。
• 105年9月12日第5屆第86次常務董事會議：
  奉財政部函示行政院核復本公司董事長由中國輸出入銀行理事主席凌忠嫄女士擔任，暨決議通過推選凌忠嫄女士為董事長。
• 105年10月28日第5屆第16次董事會議：
  決議通過本公司「內部稽核制度」修正案。
• 105年12月23日第5屆第17次董事會議：
  決議通過本公司「組織規程」修正案。

• 104年1月30日第5屆第2次董事會議：
  (1) 決議通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。
  (2) 決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「願景、策略目標及105年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (3) 決議通過本公司104-106年度經營發展計畫。
  (4) 決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」暨「董事會議事規則」修正案。
  (5) 奉財政部函示本公司法遵長職務行政院核准由法務暨法遵處處長葉錦成升任案暨決議通過葉錦成先生為法遵長兼法務暨法遵處處長案。
• 104年3月13日第5屆第11次常務董事會議：
  決議通過本公司105年度預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算暨合併預算。
• 104年3月27日第5屆第3次董事會議：
  (1) 決議通過本公司103年度財務報表暨會計師查核報告案。
  (2) 決議通過本公司103年度年報營業報告書案。
• 104年6月26日第5屆第26次常務董事會議：
  奉財政部函示本公司常務董事朱浩民先生自104年6月25日辭任董事案。
• 104年7月24日第5屆第5次董事會議：
  (1) 奉財政部函示派任張金鶚先生擔任本公司董事案暨決議通過推選張金鶚先生為常務董事。
  (2) 決議通過本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」修正案。
  (3) 決議通過本公司「公司章程」、「組織規程」修正案。
  (4) 決議通過土銀保險經紀人股份有限公司組織規程修正案。
  (5) 決議通過本公司「金融消費者保護政策」修正案。
  (6) 決議通過本公司「法令遵循制度實施要點」修正案。
  (7) 奉財政部函示本公司法遵長職務行政院核准由債權管理部經理何英明陞任案暨決議通過何英明先生為法遵長兼法務暨法遵處處長案。
• 104年8月28日第5屆第6次董事會議：
  (1) 決議通過本公司「金融消費爭議處理制度」案。
  (2) 決議通過本公司保留盈餘(特別公積)提撥新臺幣81億元轉列為資本，增資後資本額由新臺幣500億元增為新臺幣581億元，增資基準日為104年10月30日。
  (3) 決議通過本公司「公司章程」修正案。
• 104年9月3日第5屆第7次董事會議：
  (1) 奉財政部函示派任吳當傑先生自104.9.3起擔任本公司董事，原派任董事徐光曦先生同日起予以解任案暨決議通過推選董事吳當傑先生為常務董事。
  (2) 奉財政部函示本公司總經理由高明賢先生續任案暨決議通過高明賢先生為總經理。
  (3) 奉財政部函示自104年9月3日起解任本公司董事張璠先生案。
• 104年9月3日第5屆第35次常務董事會議：
  奉財政部函示行政院核復吳政務次長當傑為本公司代理董事長暨決議通過推選吳當傑先生為代理董事長。
• 104年10月30日第5屆第44次常務董事會議：
  奉財政部函示派任顏春蘭女士擔任本公司董事案。
• 104年12月4日第5屆第9次董事會議：
  (1) 奉財政部函示派任顏春蘭女士擔任本公司董事案暨決議通過推選顏春蘭女士為常務董事。
  (2) 決議通過本公司「董事與經理人道德行為準則」修正案。

• 103年1月3日第4屆第17次董事會議：
  奉財政部函示解任董事蘇樂明先生及派任高明賢先生擔任董事暨決議通過推選董事高明賢先生為常務董事並擔任總經理職務。
• 103年2月7日第4屆第18次董事會議：
  (1) 決議通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」。
  (2) 決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「願景、策略目標及104年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (3) 決議通過本公司103-105年度經營發展計畫。
• 103年2月27日第4屆第107次常務董事會議：
  奉財政部函示解任董事張佩智先生案。
• 103年3月7日第4屆第108次常務董事會議：
  奉財政部函示派任張璠先生擔任董事案。
• 103年3月14日第4屆第109次常務董事會議：
  決議通過本公司104年度預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算暨合併預算。
• 103年3月20日第4屆第19次董事會議：
  (1)奉財政部函示改派許明進先生擔任勞工董事，原派任勞工董事許書忠先生、陳忠賢先生同時解任案。
  (2)決議通過推選董事張璠先生為常務董事。
  (3)決議通過本公司102年度財務報表及會計師查核報告。
  (4)決議通過本公司102年度年報營業報告書。
  (5)奉行政院主計總處令示暨決議通過本公司會計處處長職缺由黃秋明先生派補。
• 103年5月9日第4屆第116次常務董事會議：
  (1) 奉財政部函示解任董事林能進先生案。
  (2) 通過本公司翟副總經理立人自103年6月3日退休案。
• 103年5月16日第4屆第117次常務董事會議：
  奉財政部函示派任鍾振芳先生擔任董事案。
• 103年6月23日第4屆第21次董事會議:
  決議通過本公司經理徐明正先生陞任副總經理。
• 103年8月11日第4屆第22次董事會議：
  (1)奉財政部函示派任徐光曦先生擔任董事，原派任董事王耀興先生同日起予以解任案暨決議通過推選董事徐光曦先生為常務董事。
  (2)決議通過高明賢先生續任本公司總經理。
• 103年8月11日第4屆第130次常務董事會議：
  決議通過推選常務董事徐光曦先生為本公司董事長。
• 103年9月26日第4屆第23次董事會議：
  (1) 決議通過「本公司審計委員會組織規程」暨「公司章程」修正案。
  (2) 決議通過本公司與土銀保險經紀人股份有限公司「業務推廣契約書」修正案。
• 103年11月21日第4屆第24次董事會議：
  (1) 決議通過本公司「金融消費者保護政策」修正案。
  (2) 決議通過本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」修正案。
  (3) 決議通過本公司「公司章程」與「組織規程」修正案。
  (4) 決議通過本公司「本公司審計委員會組織規程」修正案。
• 103年12月19日第5屆第1次董事會議：
  (1)本公司第5屆董事由財政部指派，現任董事，除原董事楊明風先生任期屆滿當然解任外，其餘均予續任，並增派李慶華女士擔任董事。
  (2)決議通過推選徐董事光曦、高董事明賢、張董事璠、朱董事浩民、李獨立董事宗培等五人為常務董事，並通過高總經理明賢續任總經理。
  (3)設置審計委員會，成員由李獨立董事宗培、徐獨立董事火明、陳獨立董事志遠組成。
  (4)決議通過本公司「法令遵循制度實施要點」修正案。
• 103年12月19日第5屆第1次常務董事會議：
  決議通過推選徐董事長光曦續任本公司董事長。

• 102年2月1日第4屆第10次董事會議：
  (1) 決議通過本公司102-104年經營發展計畫。
  (2) 決議通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。
  (3) 決議通過本公司「金融消費者保護政策」修正案。
• 102年3月15日第4屆第61次常務董事會議：
  決議通過本公司103年度預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算暨合併預算。
• 102年3月22日第4屆第11次董事會議：
  (1) 決議通過本公司101年度財務報表及會計師查核報告。
  (2) 決議通過本公司101年度年報營業報告書。
• 102年4月12日第4屆第64次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司常務董事張金鶚先生案。
• 102年4月16日第4屆第12次董事會議：
  (1) 奉財政部函示派任朱浩民先生擔任本公司董事案暨決議通過推選董事朱浩民先生擔任本公司常務董事職務。
  (2) 決議通過李文雄先生、林芳祺先生擔任本公司持股100%之轉投資土銀保險經紀人股份有限公司董事長、總經理職務。
• 102年5月24日第4屆第70次常務董事會議：
  奉財政部函示派任陳宗燦先生擔任勞工董事案。
• 102年8月23日第4屆第14次董事會議紀錄：
  決議通過本公司「子公司管理要點」修正案。

• 101年1月6日第4屆第4次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司董事陳昭欽先生暨派任楊明風先生擔任董事案。
• 101年2月3日第4屆第2次董事會議：
  (1) 決議通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。
  (2) 決議通過本公司、土銀保險經紀人(股)公司、土銀都市更新投資信託(股)公司等三公司「願景、策略目標及102年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (3) 決議通過本行101-103年經營發展計畫。
• 101年3月16日第4屆第12次常務董事會議：
  決議通過本公司102年度預算及土銀保險經紀人(股)公司、土銀都市更新投資信託(股)公司等二家子公司102年度之分預算暨合併預算。
• 101年3月23日第4屆第3次董事會議：
  (1) 決議通過籌設100%持股之子公司土銀保險經紀人股份有限公司。
  (2) 決議通過本公司100年度會計師查核報告及財務報表、盈餘分配表。
  (3) 決議通過本公司100年度年報營業報告書。
• 101年5月4日第4屆第19次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司監察人張佩智先生案。
• 101年6月8日第4屆第24次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司常務董事李文雄先生案。
• 101年6月15日第4屆第25次常務董事會議：
  本行102年採用國際會計準則（IFRSs），決議通過「本公司會計制度」修正案。
• 101年7月6日第4屆第28次常務董事會議：
  奉財政部函示派任張佩智先生、李慶華女士擔任本公司董事、監察人案。
• 101年7月13日第4屆第29次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司常務董事郭武博先生案。
• 101年7月19日第4屆第5次董事會議：
  決議通過推選董事張佩智先生擔任本公司常務董事職務。
• 101年9月7日第4屆第37次常務董事會議：
  奉財政部函示派任林能進先生擔任本公司董事案。
• 101年9月14日第4屆第38次常務董事會議：
  奉財政部函示解任本公司勞工董事蔡桂華女士暨派任陳忠賢先生擔任勞工董事案。
• 101年9月27日第4屆第7次董事會議：
  (1) 決議通過「本公司現金增資計畫書」案。
  (2) 決議通過「本公司個人資料保護政策」暨「本公司個人資料保護管理要點」案。
  (3) 決議通過推選董事張金鶚先生擔任本公司常務董事職務。
• 101年10月19日第4屆第8次董事會議：
  決議通過本公司陳副總經理統民退休後遺缺，由經理翟立人陞任副總經理。
• 101年12月28日第4屆第9次董事會議：
  決議通過本公司暨子公司之「願景、策略目標及103年度事業計畫所擬依循之重點（經營政策）」

• 100年1月7日第3屆第21次董事會議：
  決議通過本公司吳副總經理福榮屆齡退休後遺缺，由經理朱玉陞任副總經理。
• 100年2月11日第3屆第22次董事會議：
  (1) 決議通過本公司100-102年經營發展計畫。
  (2) 決議通過本公司、土銀保險經紀人(股)公司、土銀都市更新投資信託(股)公司等三公司「願景、策略目標及101年度事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
  (3) 決議通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」。
• 100年3月25日第3屆第23次董事會議：
  決議通過本公司99年度會計師查核報告及財務報表、盈餘分配表。
• 100年4月29日第3屆第24次董事會議：
  (1) 決議通過本公司99年度年報營業報告書。
  (2) 決議通過本公司籌設土銀保險經紀人(股)公司計劃書。
• 100年7月8日第3屆第26次董事會議：
  決議通過本公司陳副總經理順天屆齡退休後遺缺，由總稽核黃忠銘陞任副總經理，遞遺之總稽核職缺由經理李振鳴陞任。
• 100年8月5日第3屆第103次常務董事會議：
  本公司勞工董事蔡桂華、許書忠等2人奉財政部派任案。
• 100年9月16日第3屆第28次董事會議：
  決議通過本公司阮副總經理劍平退休後遺缺，由經理黃貞靜陞任副總經理。
• 100年12月20日第4屆第1次董事會議：
  (1) 公司之董事及監察人由財政部指派，現任董事長、董事、監察人，除原獨立董事沈英明先生任期屆滿當然解任外，其餘均予續任，並增派陳志遠先生擔任本公司獨立董事職務。
  (2) 決議通過推選王董事耀興、蘇董事樂明、郭董事武博、李董事文雄、李獨立董事宗培等5人為常務董事，並通過蘇總經理樂明續任本公司總經理。
  (3) 決議通過「本公司章程」修正案。
• 100年12月20日第4屆第1次常務董事會議：
  決議通過推選王董事長耀興續任本公司董事長。

• 99年1月28日第3屆第12次董事會會議：
  (1)決議通過本公司楊副總經理照屆齡退休後遺缺，由經理高明賢陞任副總經理。
  (2)決議通過本公司98年度「內部控制制度聲明書」。
  (3)決議通過「本公司章程」修正草案。
• 99年2月11日第3屆第47次常務董事會議：
  決議通過解任楊照先生董事職務。
• 99年3月12日第3屆第49次常務董事會議：
  決議通過本公司100年度預算（草案）及「土銀保險經紀人股份有限公司」、「土銀都市更新投資信託股份有限公司」二家子公司100年度之分預算（草案）暨本行（含以上二家子公司）100年度附屬單位合併預算（草案）。
• 99年3月26日第3屆第50次常務董事會議：
  決議通過解任林世銘先生監察人職務。
• 99年4月16日第3屆第14次董事會會議：
  (1)決議通過推選李文雄董事為本公司常務董事。
  (2)決議通過本公司98年度會計師查核報告及財務報表、盈餘分配表。
  (3)決議通過本公司98年度年度營業報告書。
• 99年5月28日第3屆第15次董事會議：
  (1)決議通過「本公司組織規程」修正草案。
  (2)決議通過「本公司章程」修正草案。
• 99年7月2日第3屆第61次常務董事會議：
  決議通過張佩智先生及張傳章先生擔任本公司監察人職務。
• 99年9月17日第3屆第18次董事會會議：
  決議通過「臺灣土地銀行子公司管理要點」。
• 99年10月1日第3屆第70次常務董事會議：
  決議通過自99年9月21日起解任陳榮順先生董事職務。
• 99年10月8日第3屆第71次常務董事會議：
  決議通過陳昭欽先生擔任本公司董事職務。
• 99年12月17日第3屆第80次常務董事會議：
  決議通過本公司吳副總經理福榮於100年1月16日屆齡退休案。
• 99年12月24日第3屆第20次董事會會議：
  (1)決議通過「本公司組織規程」修正草案。
  (2)決議通過「本公司董事、監察人與經理人道德行為準則」。

• 98年1月5日第3屆第2次董事會會議：
  決議通過蔡董事慶年解任，並推選蘇樂明先生為本行常務董事、擔任總經理職務。
• 98年2月13日第3屆第3次董事會會議：
  決議本行退出臺灣金融控股股份有限公司，重新指派董事、監察人，任期自97.12.20至100.12.19日止。
• 98年4月17日第3屆第4次董事會會議：
  （1）決議通過本行組織規程修正草案。
  （2）決議通過張金鶚先生擔任本行董事。
• 98年6月12日第3屆第20次常務董事會會議：
  決議通過勞工董事張文東自98.05.07請辭，由後補董事許書忠遞補。
• 98年7月3日第3屆第22次常務董事會會議：
  決議通過黃仁德先生擔任本行董事。
• 98年7月24日第3屆第7次董事會會議：
  （1）決議通過沈英明先生擔任本行董事。
  （2）決議通過推選楊照先生擔任本行常務董事。
• 98年9月11日第3屆第29次常務董事會會議：
  決議通過解任廖進生董事職務。
• 98年9月25日第3屆第31次常務董事會會議：
  （1）決議通過解任呂志明、林敏宗監察人職務。
  （2）決議通過楊松齡先生擔任本行董事、鄭裕博先生擔任本行監察人。
• 98年12月9日第3屆第10次董事會會議：
  決議通過本行公司章程修正草案。
• 98年12月25日第3屆第11次董事會會議：
  決議通過以部分資本公積250億元轉為資本，調整資本額為500億元，業經行政院同意併98年度決算辦理，增資基準日為98年12月30日，並將部分特別公積繳庫。

• 97年2月15日第2屆第15次董事會議：
  決議通過本行97-99年經營發展計畫。
• 97年2月22日第2屆第69次常務董事會會議：
  決議通過蘇董事樂明解任，並推選夏正鐘女士為本行董事。
• 97年4月25日第2屆第17次董事會會議:
  決議通過本行96年度決算書表。
• 97年5月23日第2屆第80次常務董事會會議：
  決議通過勞工董事吳玉祥、鍾華城、張文東等三員派任案。
• 97年5月30日第2屆第18次董事會會議：
  決議通過本行「獨立董事之職責範疇規則修正案」。
• 97年6月6日第2屆第81次常務董事會會議：
  決議通過本行受託經營管理寶華商業銀行已標售讓與新加坡星展銀行順利完成任務。
• 97年7月25日第2屆第86次常務董事會會議：
  決議通過林世銘先生擔任本行監察人。
• 97年10月9日第2屆第22次董事會會議：
  決議通過蔡常務董事慶年續任本行總經理。
• 97年10月9日第2屆第96次常務董事會會議：
  決議通過吳董事長繁治解任，並推選王常務董事耀興為本行董事長。
• 97年11月28日第2屆第103次常務董事會會議：
  決議通過呂志明先生擔任本行監察人。
• 97年12月22日第3屆第1次董事會會議：
  (1)本行自97年12月20日退出臺灣金融控股股份有限公司，本行之董事及監察人由財政部指派，現任董事長、董事、監察人及總經理均予續任，並增派李繼玄先生、楊照先生兩位董事。
  (2)決議通過推選王董事耀興、蔡董事慶年、郭董事武博、李(獨立)董事宗培等4人為常務董事，並通過蔡總經理慶年續任本行總經理。
• 97年12月22日第3屆第1次常務董事會會議：
  決議通過推選王董事長耀興續任本行董事長。