108年1月25日第6屆第9次董事會議:
(1)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「109年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
(2)決議通過本公司108-110年度經營發展計畫。
(3)決議通過本公司「組織規程」修正案。
108年3月15日第6屆第61次常務董事會議:
決議通過本公司109年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算及母子公司合併預算。
108年3月15日第6屆第10次董事會議:
(1)奉財政部函示本公司董事蔡碧珍女士自108年3月4日解任董事案。
(2)決議通過本公司107年度財務報表暨會計師查核報告案。
(3)決議通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(4)決議通過本公司107年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
(5)決議通過本公司107年度年報營業報告書案。
108年3月29日第6屆第63次常務董事會議:
奉財政部函示核派楊葉承先生擔任本公司董事。
108年4月8日第6屆第64次常務董事會議:
奉財政部函示行政院核定本公司董事長由合作金庫商業銀行股份有限公司總經理黃伯川先生擔任,暨決議通過推選黃伯川先生為董事長。
108年4月8日第6屆第11次董事會議:
(1)奉財政部函示核派黃伯川先生及謝娟娟女士自108年4月8日起擔任本公司董事,原派任董事凌忠嫄女士及黃忠銘先生同日起予以解任案暨決議通過推選董事黃伯川先生及謝娟娟女士為常務董事案。
(2)決議通過總經理黃忠銘先生解任、謝娟娟女士為總經理案。
108年5月24日第6屆第12次董事會議:
(1)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
(2)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
(5)決議通過本公司公司治理主管由董事會主任秘書兼秘書處處長楊享洪兼任案。
108年8月23日第6屆第14次董事會議:
(1)決議通過修正本公司107年度盈餘分配案。
(2)決議通過本公司以特別公積提撥新臺幣106.06億元轉列為資本,增資後資本額由新臺幣625.94億元增為新臺幣732億元案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司與土銀保險經紀人(股)公司簡易合併案。
(5)奉行政院核定,本公司子公司土銀保險經紀人(股)公司游前總經理建烽於108年7月24日辭任,其所遺總經理職務由該公司李董事長文雄代理至土銀保經併入銀行成立專責部門止。
108年10月25日第6屆第15次董事會議:
(1)決議通過本公司「組織規程」修正案。
(2)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(3)財政部函示本公司副總經理職務奉行政院核准由信託部經理游麗玲陞任案暨決議通過游麗玲女士為副總經理。
108年11月22日第6屆第16次董事會議:
決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
108年12月27日第6屆第17次董事會議:
(1)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度109年度稽核計畫」。
(2)決議通過本公司「109年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
最後更新日期:2020/02/13
107年2月2日第6屆第2次董事會議:
(1)決議通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
(2)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(3)決議通過本公司暨土銀保險經紀人(股)公司「108年度願景、策略目標及事業計畫所擬依循之重點(經營政策)」。
(4)決議通過本公司107-109年度經營發展計畫。
107年3月9日第6屆第11次常務董事會議:
決議通過本公司108年度營業預算及土銀保險經紀人(股)公司之分預算及母子公司合併預算。
107年3月23日第6屆第3次董事會議:
(1)決議通過本公司106年度財務報表暨會計師查核報告案。
(2)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度作業準則」。
(3)決議通過本公司106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
(4)決議通過本公司106年度年報營業報告書案。
(5)決議通過土銀保險經紀人(股)公司「組織規程」修正案。
107年5月25日第6屆第4次董事會議:
(1)決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。
(2)決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(3)決議通過本公司「董事會議事規則」修正案。
107年6月22日第6屆第5次董事會議:
(1)決議通過本公司「風險導向內部稽核制度作業準則」修正案。
(2)決議通過本公司「內部稽核制度」暨「內部控制制度」修正案。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
(4)決議通過本公司「組織規程」修正案。
107年7月6日第6屆第27次常務董事會議:
奉財政部函示本公司獨立董事林欣吾先生自107年6月28日解任董事案。
107年8月10日第6屆第32次常務董事會議:
奉財政部函示派任賴弘能先生擔任本公司獨立董事。
107年8月24日第6屆第6次董事會議:
(1)決議通過本公司辦理以「未分配盈餘」新臺幣54.7億元轉列「特別盈餘公積」案。
(2)決議通過本公司「法令遵循制度實施要點」修正案。
(3)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐管理政策」修正案。
(4)決議通過本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
(5)決議通過本公司「內部控制三道防線實務守則」修正案。
(6)決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
107年9月21日第6屆第38次常務董事會議:
奉財政部函示本公司董事鍾振芳先生自107年9月12日解任董事案。
107年11月23日第6屆第47次常務董事會議:
決議通過本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明及「股權投資盡職治理要點」。
107年11月23日第6屆第7次董事會議:
(1)決議通過本公司「內部稽核作業108年度稽核計畫」及「風險導向內部稽核制度108年度稽核計畫」。
(2)決議通過本公司「108年度法令遵循計畫暨防制洗錢及打擊資恐計畫」。
(3)決議通過本公司「公司章程」修正案。
107年12月21日第6屆第8次董事會議:
(1)奉財政部函示核派王秀時女士擔任本公司董事。
(2)決議通過本公司「內部稽核作業108年度稽核計畫」及「風險導向內部稽核制度108年度稽核計畫」修正案。
最後更新日期:2020/02/13
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