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永續發展
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土銀為強化董事會職能、兼顧董事會議事有效運作、建立良好的公司治理及獨立董事制度,依據訂定之「臺灣土地銀行股份有限公司公司治理實務守則」及相關法令規定辦理公司治理相關作業。健全及有效的董事會運作,是公司治理的重要根基,土銀身為國營銀行,藉由維持高標準的公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益;在此原則下,土銀設立審計委員會,協助董事會履行其監督職責;另設置公司治理主管,其具備於金融相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位主管職務達三年以上之資格,以提供對董事之協助。

土銀公司治理組織

土銀係百分之百公股之公營銀行,組織系統包括董事會、審計委員會、總行、分行。截至 2021 年底止,總行設立於台北市,計 30 個單位( 含營業部及 5 個區域中心),國內分支機構共計 150 家分行,國外分支機構有紐約、洛杉磯、新加坡、香港、上海、天津、武漢及吉隆坡等 8 家國外分行暨辦事處。

CH-02-01-土銀公司治理架構

董事會結構與運作

CH-02-01-公司治理-治理架構-董事性別與年齡

為明確規範董事會職權、決策程序及議事規則,土銀訂有完善之公司章程、董事會議事規則及獨立董事之職責範疇規則等法規,並建置完整的管理制度與監控機制,以發揮健全監督及強化管理之功能。土銀為公股銀行中第一家設立獨立董事席位者,並依據「銀行業公司治理實務守則」第 33 條規定訂頒土銀「獨立董事之職責範疇規則」,並於公司章程明定土銀董事中獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。

土銀董事會至少每三個月召開一次,但遇有緊急情事、重要案件,或依董事過半數之請求時,得隨時召集之,2021 年土銀共召開 11 次董事會。截至2021 年底,土銀董事會設有 13 席董事,董事均由財政部指派,13 席董事中有 7 席為女性,女性比例達54%,平均年齡為 58 歲。2022 年 3 月土銀補選勞工董事乙席,詳細資訊請參考土銀2021 年年報 。

董事成員組成多元,分別來自金融、產業及學術界,並具備豐富的經營管理經驗及足夠之專業知識、技能及素養,且土銀董事長無兼任公司總經理。

審計委員會運作

為遵循金管會規定,於 2014 年 11 月 21 日第 4屆第 24 次董事會議通過「臺灣土地銀行股份有限公司審計委員會組織規程」,並於 2014 年 12 月 19 日第 5 屆董事會開議時成立審計委員會,由三位獨立董事組成,以健全公司治理及強化董事會之審計監督功能,其主要職責包括監督財務報表之允當表達、內部控制之有效實施、存在或潛在風險之管控、相關法令及規則之遵循等。土銀審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議,2021 年審計委員會共開會 8 次,委員出席率詳土銀 2021 年年報。

 

強化董事會職能及薪酬制度

為強化董事會運作,訂頒土銀董事會議事規則,重大決策均提報董事會核議,並依據「財政部與所屬金融保險事業機構董( 理)事會暨總經理權責劃分辦法」第 10 條訂有分層負責明細表,明訂董事會、董事長、總經理暨總行各單位主管等各級主管之分層負責明細,以及各層級人員對其授權範圍之決定事項,以明確權責。

土銀董事及高階經理人之績效考核及薪酬制度係依據「財政部所屬公股事業負責人績效評鑑實施要點」及「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」辦理,由財政部定期評鑑董事長、總經理對事業機構目標達成情形、政策配合等狀況,以強化公股事業績效管理。土銀係財政部所屬百分之百國營事業機構,員工薪資待遇均依行政院訂頒「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及財政部訂頒 「財政部所屬事業用人費薪給管理要點」辦理。

 

董事 2021 年進修情形

土銀每年定期安排董事進修課程,課程內容包括公司治理、企業社會責任等主題,每堂課時數皆為 3 小時,2021 年辦理「董事與監察人( 含獨立) 實務進階研討會-『公平待客原則董事及監察人進修課程』」、「公司治理論壇- 企業社會責任( CSR ) 與企業永續經營競爭力」等課程,實際參與人數共 91 人次。2021 年 3 月 26 日舉辦「董事與監察人( 含獨立) 實務進階研討會-『公平待客原則董事及監察人進修課程』」,參訓董事人數 13 人,占全體董事人數 100 %;2021 年 4 月 23 日舉辦「公司治理論壇- 企業社會責任( CSR ) 與企業永續經營競爭力」課程,參訓董事人數 12 人,占全體董事人數 93 %。

 

董事利益迴避

土銀董事會 2019~2021 年對利害關係議案迴避執行情形如下:

CH-02-01-公司治理-治理架構-董事利益迴避執行情形

公司治理評鑑

土銀 2021 年委請資誠管理顧問股份有限公司辦理公司治理評鑑,評鑑依國營事業之組織特性,以 「資訊透明度」、「經營階層運作」、「董監事職能」、「利害關係人權益與社會責任」等四構面進行專案,評鑑指標項目共 52 題,2021 年公司治理評鑑分數 97 分。

 

最後更新日期:2022/07/20